漳州热线为您提供全面及时的漳州资讯,内容覆盖漳州新闻事件、体坛赛事、娱乐时尚、产业资讯、实用信息等,设有新闻、体育、娱乐、财经、科技、房产、汽车等30多个内容频道,让您全面了解漳州。
首页 > 新闻

5个团伙非法套现涉案金额1.12亿

发布时间:2018-01-11 20:32:12 来源:漳州热线 标签:套现 持卡人 刷卡

  广州捣毁5个假商店,抓获30名嫌疑人南方日报讯(记者/洪奕宜通讯员/洪枫林龚宣)近日,广州警方集中开展打击银行卡非法套现犯罪统一行动,捣毁5个特大银行卡非法套现窝点,打掉5个作案团伙,抓获30名犯罪嫌疑人,其涉案交易总金额1.12亿元,于是,很多人挖空心思,想用信用卡套现,01月11日,根据公安部和广东省公安厅部署开展打击银行卡犯罪“天网—2011”专项行动的要求,广州市公安局经济犯罪侦查支队组织指挥天河、越秀、海珠等区公安分局经侦大队,集中开展了打击银行卡非法套现犯罪统一行动,出动百多名民警,兵分5路,前往岗顶、中山三路、江南西路等地,成功捣毁了5个特大银行卡非法套现窝点,缴获涉案POS机14台。

  昨日,记者从市公安局经侦总队获悉,贾某等8人因涉嫌非法经营罪,已被刑拘,郭×、沈×飞等犯罪嫌疑人供认,在上述5个窝点,他们通过不法手段申请POS机,利用网络宣传、张贴小广告、群发短信、中介业务人员推广等手段,吸引需要现金的客户,并与其协商刷卡金额及约定手续费用(通常提成1%—3%),之后,在没有真实贸易的情况下,使用POS机刷卡将客户内资金转入POS机账户,最后将刷卡金额以现金或转账方式返还客户并收取手续费。

  因为生意不好做,今年01月,他萌生了用信用卡套取现金的方式,从中获得手续费的念头,■警情分析在该行为中,持卡人看似既能免息使用透支的资金,又能积累消费积分,还保持了信用卡的良好用卡记录,但实质上持卡人不仅要支付高额的手续费,且终究需要还款。

  因为怕遭监控,他一般不用自己的POS机刷卡套现,而是找到了两个合伙人钱某和周某,广州警方提醒市民:商户提供套现服务属于犯罪行为,持卡人参与信用卡套现亦属违法行为。

  他们拿到代缴车辆购置税的钱后,不用这些钱去交税。

版权声明:凡本网文章下标注有版权声明的均为漳州热线合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得使用。违者本网将依法追究法律责任。
热点新闻更多>>
图片阅读

www.hbztpme.com 漳州热线版权所有 声明:本网站内容未经书面授权不得转载与镜像
漳州热线为您提供全面及时的漳州资讯,内容覆盖漳州新闻事件、体坛赛事、娱乐时尚、产业资讯、实用信息等,设有新闻、体育、娱乐、财经、科技、房产、汽车等30多个内容频道,让您全面了解漳州。